Lira Trujillo, Lorena Beatriz and Duarte Gonzalez, Marilyn Elisa and Martínez Campos, Stephannie Lissette and Osorio Morán, Paúl Eduardo (2020) Diseño de manual de procedimientos generales para la prevención de lavado de dinero y activos para estudiantes de contaduría pública de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
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DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS PARA ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview |
Abstract
El lavado de dinero es un problema que perjudica a gran parte del mundo, en diversos aspectos y nuestro país en específico no es la excepción en cuanto al enriquecimiento ilícito mediante el encubrimiento del origen de activos, es un delito que tiene como fin la corrupción y afecta en gran manera las decisiones económicas en nuestro entorno tanto que representa una amenaza a la integridad financiera. La concentración de recursos en operaciones contra lavado de dinero ha hecho que estructuras criminales recurran a métodos cada vez más complejos.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
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| Uncontrolled Keywords: | Manual ; procedimientos ; lavado ; dinero |
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía |
| Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública |
| Depositing User: | Paúl Eduardo Osorio Morán |
| Date Deposited: | 25 Nov 2020 16:41 |
| Last Modified: | 25 Nov 2020 16:41 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/22142 |
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