Gaspar Lemus, Irvin Moises and López Aguilar, José Amilcar and Miranda Duran, Marina Zulma (2017) Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Credito de El Salvador. Other thesis, Universidad de El Salvador.
|
Text
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](https://oldri.ues.edu.sv/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Gaspar_Lemus_Irvin_Manual_2017..docx Download (12kB) |
Abstract
El lavado de dinero dentro del entorno nacional e internacional es uno de los temas que han tenido gran auge debido a los ataques generados en Estados Unidos en el 2011, este impacto ocasiono que las Naciones Unidas adoptara una serie de medidas para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo, entre los estados suscritos a esta resolución se encuentran países del área centroamericana incluido El Salvador. Estados Unidos estableció programas contra el lavado de dinero extendiéndolos con sus países aliados, siendo este un delito que corrompe todas las estructuras sociales y económicas de los países, las instituciones que integran el sistema financiero se ven expuestas a ser utilizadas para estas actividades.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Manual de procedimientos ; Auditoria ; Asociaciones cooperativas - El Salvador ; Contaduría pública. |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad |
| Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública |
| Depositing User: | Mario Ernesto Romero |
| Date Deposited: | 31 Mar 2023 20:06 |
| Last Modified: | 31 Mar 2023 20:06 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/15100 |
Actions (login required)
 |
View Item |