Campos Martínez, Josué Rafael and Cornejo Franco, Vilma Estela and López López, Elio Rodrigo (2022) Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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Abstract

El lavado de dinero y activos son riesgos asumidos por diversas entidades; pero sobre todo económicamente por la naturaleza de sus operaciones, por lo que ante todo cualquier entidad independientemente de sus actividades, deben estar obligados a seguir una metodología adecuada de análisis y evaluación de riesgos. Este documento proporciona un medio para identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y activos, en las actividades que desarrollan las entidades sin fines de lucro. Lo anterior permite una comprensión general de la economía global, así como una comprensión de las principales debilidades y amenazas que se han identificado las actividades que desarrollan las unidades de observación y de cómo dichas actividades también afectan la economía del país. Por lo antes expuesto y con la finalidad de apoyar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, esta investigación resume la importancia de contar con una consultoría que permita “Evaluar los riesgos relacionados al lavado de dinero y de activos” dentro de las entidades sin fines de lucro”

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