Alberto López, Kevin José and Aguirre Martínez, Keni Lizeth and Marroquín Herrera, Ester Jeanmillette and Ramírez Salazar, Miriam Teresa (2020) Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
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Text
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Preview |
Abstract
Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lavado de dinero ; Activos ; Crédito ; Cuentas de ahorro |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad |
| Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública |
| Depositing User: | Luis Antonio Tobar Quintero |
| Date Deposited: | 28 Oct 2020 20:25 |
| Last Modified: | 28 Oct 2020 20:25 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/21811 |
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