Bran Valencia, Tránsito Yanet (2020) Elementos Estructurales del Tipo Penal Básico del Delito de Lavado de Activos, en El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.

There is a more recent version of this item available.

Preview

Text ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL TIPO PENAL BÁSICO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SALVADOR.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview

Abstract

Desde finales del siglo pasado e inicios del presente, ha surgido una fuerte preocupación por la ejecución y realización de actividades delincuenciales que tienen íntima relación con el contexto económico nacional e internacional, en ese sentido y con el objeto de salvaguardar bienes jurídicos como la seguridad de los Estados, el sistema financiero y la humanidad, diversos organismos internaciones entre los que se encuentra la GAFI han contribuido por conducto de la ONU en crear mecanismos internacionales de control que protejan el entorno económico, sino que también la sociedad y el principio general de justicia, así mismo, que sean utilizado como parámetro e instrumento de ataque adyacente o frontal de ilícitos de índole económico como lo es el lavado de dinero ejecutados por la criminalidad organizada, en ese sentido, la problemática de lavado de activos de dinero o blanqueo de capitales es una problemática foráneas de las sociedades. El delito de lavado de dinero, constituye un calificativo conceptual que ha sido adoptado por El Salvador, sin embargo, a nivel internacional atiende a otras acepciones, las actividades que pretenden dar apariencia de legalidad a fondos o bienes de origen ilícito, sin embargo, no constituye objeto de esta investigación las acepciones que pretendan o se conciban a nivel internacional por el contrario, la investigación tiene como fin la delimitación, análisis de la estructuración del delito contemplado en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos LCLDA, en ese sentido, la presente tesina se estructura en cuatro capítulos, el cual contiene los planteamientos dogmáticos, teóricos, analíticos y prácticos que se configuran en torno al tipo penal básico anteriormente mencionado.

Available Versions of this Item

• Elementos Estructurales del Tipo Penal Básico del Delito de Lavado de Activos, en El Salvador. (deposited 11 Aug 2021 17:50) [Currently Displayed]
  • Elementos Estructurales del Tipo Penal Básico y Central del Delito de Lavado de Activos en El Salvador. (deposited 17 Nov 2021 21:21)

Actions (login required)

View Item