Guevara Guardado, Víctor Alberto (2021) El lavado de dinero y activos: caso fondos de Taiwán y caso destape a la corrupción. Working Paper. Dirección Proceso de Graduación, San Salvador. (Unpublished)

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Abstract

El ensayo a presentar en este trabajo de grado trata sobre el lavado de dinero y activos en el ámbito estatal en El Salvador una actividad ilícita ligada al fenómeno de la corrupción en el Estado que ha tenido una gran relevancia en los últimos años por algunos casos de funcionarios en especial del Órgano Ejecutivo algunos de estos han sido judicializados, mientras que otros no, provocando un estado de impunidad de los mismos, en este ensayo nos centraremos en dos casos particularmente en los cuales se ha cometido el delito de lavado de dinero y activos, el primero es el caso de los “fondos de Taiwán” durante la administración el ex presidente Francisco Flores, y el segundo caso denominado por la Fiscalía General de la República como: “destape a la corrupción” en el cual se vio implicado el ex presidente Elías Antonio Saca, es de hacer mención que en estos casos también participaron algunos de sus funcionarios y colaboradores más cercanos. Se pretende establecer en este ensayo que esta actividad ilícita no es ajena al ámbito privado de los particulares, sino que trasciende a las esferas gubernamentales en la que se involucran funcionarios los cuales causan un grave perjuicio al orden socioeconómico del país.

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