Abrego Bolaños, Francisco Vladimir (2021) La intervención de las telecomunicaciones en el delito de lavado de dinero y activos. Working Paper. Dirección de Proceso de Graduación, San Salvador. (Unpublished)

Preview

Text LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (388kB) | Preview

Abstract

El Salvador es uno de los países que se ha unido a la lucha contra el delito de Lavado de Dinero y Activos, delito considerado de carácter internacional y que altera el orden Socio Económico del Estado, ante esto diversos tratados y convenciones internacionales se han dado a la tarea de buscar mecanismos que puedan frenar este fenómeno y que puedan ser implementados en los países miembros. Una de las respuestas que se ha implementado en el país para contrarrestar delitos considerados graves, son las intervenciones a las telecomunicaciones, dentro de estos delitos considerados graves o complejos, se encuentran el de Lavado de Dinero y Activos, pues al hacer efectiva una intervención mediante escuchas telefónicas, se puede comprobar primeramente la procedencia del dinero considerado ilícito, los individuos que participan en las actividades ilícitas, forma de operar, etc. Esto para posteriormente ser usado como medio de prueba en el delito de lavado de dinero y activos dentro del proceso judicial.

Actions (login required)

View Item