Cubas González, Irma Lorena (2022) Implementación de los programas de compliance, como medidas efectivas en la prevención del delito de lavado de dinero y de activos, en partidos políticos en El Salvador. Masters thesis, Universidad de El Salvador.

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Text IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPLICE, COMO MEDIDAS EFECTIVAS EN LA PREVENCION DEL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) | Preview

Abstract

El presente trabajo de investigación, ha sido realizado con la finalidad de obtener el grado de maestra en Derecho Penal Económico, para lo cual se ha desarrollado en el tema: “Implementación de los programas de compliance, como medidas efectivas en la prevención del delito de Lavado de Dinero y de Activos, en partidos políticos en El Salvador”; surgiendo interés en el mismo, a partir del hecho que actualmente los partidos políticos se ven inmersos en una denominada “crisis” como agentes de representación y actores políticos de una sociedad, resultando esto debido a la expansión que el fenómeno de la corrupción ha experimentado en sociedades democráticas, provocando nuevos riesgos, y que han extendido sus efectos nocivos hasta los partidos políticos, al verse involucrados en grandes escándalos de corrupción, deteriorando la confianza en éstos, lo que ha provocado una crisis de representatividad. En los Estados Democráticos, los partidos políticos son elementos importantes, constituyendo la principal manifestación de la voluntad democrática del pueblo, de los ciudadanos que ejercen sus derechos civiles y políticos, conforme las Constituciones de los Estados. Así históricamente los partidos políticos han evolucionado, de acuerdo a las exigencias y cambios en las sociedades democráticas, logrando en la mayoría de éstas un reconocimiento a nivel constitucional, lo que viene a determinar la importancia en las funciones que están llamados a desarrollar en las sociedades. Nuestro país ha formado parte de esa evolución y en ese sentido el Constituyente de 1950, reconoce el derecho de asociación, específicamente plasmado como un derecho de asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo a la Ley o ingresar a los ya constituidos. En ese sentido en jurisprudencia del máximo Tribunal de Justicia Salvadoreño, se ha establecido que los partidos políticos son un instrumento en el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno, por tanto, constituyen un medio por los que se canaliza la participación de los ciudadanos en la configuración de la voluntad del poder estatal.

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