Cuchilla Sánchez, Iris Xiomara and Rodríguez de Gutiérrez, Blanca Evelyn and Elías Palacios, Marvin Alexander (2022) El lavado de dinero y la participación de agencias o medios de publicidad: Tipologías para la triangulación de fondos ilícitos y métodos de prevención. Diploma thesis, Universidad de El Salvador.

Preview

Text D44 Lavado de dinero y participacion de agencias y medios de publicidad.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview

Abstract

En la presente investigación se analizó el tema de lavado de dinero y activos con relación a las agencias y medios de publicidad en El Salvador. Cabe mencionar que el blanqueo de capitales es un problema muy frecuente que se da a nivel mundial y muchas entidades u organizaciones están siendo afectadas directa e indirectamente, por ello surgió la necesidad de recopilar información bibliográfica (leyes, reglamentos, códigos, libros, post, entre otros) tanto información interna como externa de países que tienen más experiencia e información del tema. A través de la información obtenida, se pretende aumentar el conocimiento del tema, y poder establecer medidas de prevención que brinden ayuda y soporte para poder combatir el lavado de dinero en las empresas dedicadas al rubro de la publicidad. El método que se utilizó es el inductivo, que es una estrategia de juicio la cual se basa en la persuasión, se procede a partir de premisas particulares para obtener conclusiones generales. El tipo de investigación es descriptiva, ya que no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e identificación de factores de prevención, que permitan a las empresas fortalecer sus controles internos. Conforme a la información obtenida tanto de fuentes primarias como secundarias, internas y externas, se logró establecer una estrategia de control y prevención. Que consta en primera línea en mantener a todos los miembros de una organización o institución informados con el objetivo que sepan detectar acciones ilícitas correspondientes al blanqueo de capital, agregando unas series de etapas a seguir para combatir y frenar esta acción ilícita. ii Se puede concluir que existe mucha información vital para establecer acciones que ayuden a enfrentar el delito contra el lavado de dinero. Se incita al lector, organizaciones y demás interesados a informarse y al mismo tiempo a compartir los conocimientos adquiridos para establecer una barrera que ayude a detectar, controlar y limitar el lavado de dinero en nuestro país.

Actions (login required)

View Item