Morales Fuentes, Flor de María (2023) Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.

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Text LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO COMO INSTRUMENTOS PARA EL COMETIMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO EN EL SALVADOR.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview

Abstract

A partir del conocimiento obtenido dentro de las clases realizadas, me he planteado la interrogante que ayuda a proteger a las Asociaciones sin fines de lucro de ser utilizadas como instrumentos de lavado de dinero, por cualquier persona que incluso forme parte de su organización o contribuyente de la misma. En ese orden de ideas, se hará un desarrollo doctrinario de las Asociaciones sin fines de lucro, teniendo en cuenta que este tipo de organizaciones son parte de lo que se conoce como el Tercer Sector, del cual inicialmente se desarrollará en el primer tema del capítulo los conceptos generales y su evolución histórica, para continuar en el segundo tema con las características de este sector, como tercer tema desarrollaré los componentes del tercer sector; para llegar a concluir de donde surge las Asociaciones sin fines de lucro haciendo un ejercicio didáctico para comprender de donde se desglosan ese tipo de asociaciones; desarrollando en el siguiente tema las características de las Asociaciones sin Fines de lucro y finalmente en el último tema desarrollare los diferentes tipos de asociaciones sin fines de lucro. Como último subtema desarrollaré el marco legal referente a las asociaciones sin fines de lucro, iniciando con el desarrollo de la Ley de Asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. El tema del Derecho Penal económico a efecto de ingresar en el contexto del tema, iniciando con el primer tema que son los aspectos doctrinarios generales, dividido en dos subtemas el primero denominado Derecho Penal Económico y el segundo detallaré de forma somera algunos delitos del derecho penal económico, finalizando con los elementos que se requieren para poder enmarcar las Asociaciones sin fines de lucro como entes del Derecho Penal Económico.

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