Lemus Caballero, Marisol del Carmen and Guardado Guardado, Cecilia Aracely and Ramirez Lemus, Ángela del Carmen (2016) Propuesta de un manual de procedimientos para la prevenciòn de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas y Crèdito del Muncipio de Santa Ana. Other thesis, Universidad de El Salvador.
|
Text
“PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS EN .pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (14MB) | Preview |
|
Text
Lemus_Caballero_Marisol_Propuesta_2016..docx Download (12kB) |
Abstract
La utilización de fondos obtenidos de manera ilícita, han sido parte de la historia desde la utilización del papel moneda, y del uso de metales y piedras preciosas para la comercialización. El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes han quebrantado el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo prohibido sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos es insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Hoy en día, con los avances jurídicos y tecnológicos se ha logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Gestión de riesgos ; Lavado de dinero ; Cooperativismo ; Auditoría ; Tráfico ilicíto de drogas ; Legislación ; Derecho penal. |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad |
Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública |
Depositing User: | Mario Ernesto Romero |
Date Deposited: | 18 May 2023 01:55 |
Last Modified: | 18 May 2023 01:55 |
URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/14281 |
Actions (login required)
View Item |