Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto and Arévalo Abrego, Candelario de Jesús and Gamero Figueroa, Manuel Alejandro (2018) La evasión fiscal como indicio del cambio de calificación jurídica del delito de lavado de dinero y activos. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
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LA EVASION FISCAL COMO INDICIO DEL CAMBIO DE CALIFICACION JURIDICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (21MB) | Preview |
Abstract
Historia del acto económico de la autoría y coautoría en la evasión fiscal y el lavado de dinero – Evasión fiscal y delito de pasaje, formas punitivas y medios de realización del delito – Lavado de dinero y de activos en relación directa con la evasión fiscal y la corrupción judicial – Criterios técnicos de lavado de dinero basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF) –Incremento no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
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Uncontrolled Keywords: | Lavado de dinero |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 343 Derecho militar, tributario, mercantil, industrial 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal |
Divisions: | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales > Licenciatura en Ciencias Jurídicas |
Depositing User: | Zoila Alejandrina Martinez |
Date Deposited: | 09 May 2018 15:54 |
Last Modified: | 09 May 2018 15:54 |
URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/16334 |
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