Díaz Linares, Misael Humberto and Torres Zamora, Sabrina Carolina (2021) Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.
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Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Depatamento de Santa Ana, El Salvador.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no escapan a esta amenaza, porque ofrecen una variedad de servicios como lo son líneas de créditos, cuentas de ahorro y remesas familiares, que se pueden utilizar para ocultar la fuente del dinero.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Asociación ; cooperativas ; lavado de dinero ; herramientas |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas |
| Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Maestría en Administración Financiera |
| Depositing User: | Misael Diaz Linares |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 16:40 |
| Last Modified: | 05 Oct 2021 16:40 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/25104 |
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